证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-052
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年6月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月23日上午
系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。
项及投票表决的方式和方法。
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司
股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 125,166,597 股，占上市公司
总股份的 47.7605%，其中：
有公司有表决权的股份数为 124,067,297 股，占公司股份总数的 47.3410%。
所持有公司有表决权的股份数为 1,099,300 股，占公司股份总数的 0.4195%。
所持有公司有表决权的股份数为 1,099,400 股，占公司股份总数的 0.4195%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 124,573,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0134%。
其中，中小股东表决结果：同意 506,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 46.0342%；反对 576,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 52.4377%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5281%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡敏、孙嘉潞律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日
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