上海城地香江数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月
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上海城地香江数据科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
一、会议时间：2026 年 6 月 29 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市徐汇区云锦路 555 号源点大厦 1 号楼 1701 室
三、与会人员签到：2026 年 6 月 29 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
五、会议议程
第一项：董事长宣布会议开始；
第二项：董事长统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事会秘书宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长宣布会议结束。
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议案 1
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为健全公司董事及高级管理人员薪酬管理和激励约束机制，根据《公司法》
《上
市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2026
年 4 月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度，具体内容详
见公司 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海城
地香江数据科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。
本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，并提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议。
本制度自本次股东会审议通过之日起生效实施。
以上内容，请各位股东审议。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
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