证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-26
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2026 年第二
次临时股东会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日
票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15—15:00。现场会议于 2026 年 6 月 23 日
下午 14：50 在公司 1101 会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，公司董事长宋嵘先生主持本次会议。公司部
分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市北
斗鼎铭律师事务所马卫宇律师、李信磊律师见证了此次会议并为会议出具了法律
意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 221 名，所持股份 5,264,876,338 股，占
公司股份总数 6,795,094,992 股的 77.4805%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 9 名，所持股份 4,827,325,731 股，占公司股份总数的 71.0413%；参加
网络投票的股东 212 名，所持股份 437,550,607 股，占公司股份总数的 6.4392%。
二、提案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》，并提请股
东会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。
同意股份 5,264,457,675 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9920%；
反对股份 370,200 股；弃权股份 48,463 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 271,001,008 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8458%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（二）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制
度》的议案。
同意股份 5,212,784,413 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0106%；
反对股份 51,347,007 股；弃权股份 744,918 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 219,327,746 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 80.8076%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（三）审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案。
同意股份 5,264,318,897 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9894%；
反对股份 427,300 股；弃权股份 130,141 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,862,230 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.7946%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
（四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
同意股份 5,264,064,883 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9846%；
反对股份 671,714 股；弃权股份 139,741 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 270,608,216 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.7010%；反对股份
该议案为股东会普通决议事项，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份
总数过半数，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市北斗鼎铭律师事务所
（二）律师姓名：马卫宇、李信磊
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决
议合法、有效。
四、备查文件
（一）招商公路 2026 年第二次临时股东会决议。
（二）招商公路 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十三日
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