证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-044
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
第三届董事会 2026 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年
第五次会议于 2026 年 6 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、微信或电话等
方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。董事王合球先生、尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游
晓女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全
体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
董事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司少数股权符合公司战略发
展规划，是公司根据控股子公司实际情况进行股权结构优化调整。对公司未来发
展具有积极意义，有助于公司业务的发展，有利于推进公司在相关领域的战略布
局，优化产业布局。关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
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