证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2026-026
中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于
生召集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证
券法》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，选举穆鑫先生担任公司
第三届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与公司第三届董事会任期一致。
穆鑫先生简历详见附件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
附件：穆鑫先生简历
穆鑫先生：中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，工学博士，正高级工
程师。曾在沈阳铁路局、铁道部运输局、中国铁路总公司运输局、中国国家铁路
集团有限公司机辆部任职，先后担任中国铁路总公司运输局车辆综合管理处副处
长、处长，中国国家铁路集团有限公司机辆部综合设备处处长、货车事业部分管
日常工作的副主任。2026 年 5 月至今，担任公司党委副书记、副董事长、总经
理。
穆鑫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。穆鑫先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定
的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交
易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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