证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：临 2026-022
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日
以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十二次会议，本次会议的通知和资料已
于 2026 年 6 月 15 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下事项：
为进一步规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，制定《上海复旦复华科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管
理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
为进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的
合法权益，制定《上海复旦复华科技股份有限公司信息披露管理办法》，全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
详见公司公告临 2026-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分
公司制度的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案中《对外担保管理制度》《对外股权投资管理制度》《对外投资管理制
度》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
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