内蒙古北方重型汽车股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
第一章 总则
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治
理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《内
蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
公司董事会设立提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作规则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报
告工作。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 5 名董事组成，
其中独立董事过半数。
第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，为召集人，负
责主持委员会工作。
第五条 提名委员会委员任期与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董
事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第三章 职责权限
第六条 提名委员会的主要职责权限：
（一）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）董事会授予的其他职责。
第七条 提名委员会拥有向董事会的提案权。董事会应充分尊重委员会的建
议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提案予以搁置。
第四章 决策程序
第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第九条 董事、高级管理人员的提名程序：
（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理
人员的需求情况，形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司内部、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘高级管理人员人选的建议，并提供相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行后续工作。
第五章 议事细则
第十条 提名委员会召开会议，于会议召开前七天通知全体委员，会议由召
集人主持，召集人不能出席时，可委托其他一名委员主持。有以下情况之一的，
应召开委员会临时会议：
（一）董事会要求召开的；
（二）召集人委员提议召开的；
（三）经半数以上委员提议召开的。
第十一条 提名委员会会议有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委
员拥有一票表决权。提名委员会会议作出的决议，必须经全部委员的过半数通过。
出席委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。
第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十三条 必要时，公司董事和高级管理人员可列席提名委员会会议。
第十四条 提名委员会在必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十五条 列席人员或聘请中介机构不具有表决权。
第十六条 提名委员会会议应当有会议记录，会议记录应当详细，出席会议
的委员应当在会议记录上签名。提名委员会会议记录由公司董事会秘书（或董事
会办公室）保存，保存期限不少于十年，如相关事项影响超过十年，则应继续保
留，直至该事项的影响消失。会议记录至少应当包括以下事项：
（一）会议举行的时间、地点、主持人姓名；
（二）出席及委托出席会议的委员姓名；
（三）会议的议题及议程；
（四）参加会议人员的发言要点；
（五）每项决议事项的表决方式和结果，表决结果应包括赞成、反对或弃权
的票数；
（六）记录人员姓名；
（七）其他应记载的事项。
第十七条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式、会议记录和会议通过的
议案，必须遵循有关法律、法规、中国证监会规范性文件、证券交易所规则及《公
司章程》及本规则的规定。
第十九条 出席会议的委员对会议所议事项负有严格保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作规则自董事会审议通过之日起执行。
第二十一条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本规则如遇国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本规则的解释权归公司董事会。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
