证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-30
广东中南钢铁股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会 2026 年第三次临时会议，会议决定于 2026 年 7 月 9 日召开公
司 2026 年第二次临时股东会。
经本公司董事会审核，认为：公司 2026 年第二次临时股东
会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本
公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 9 日下午 2：50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
四）下午 3:00 中的任意时间。
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通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7 月 2 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东会拟审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 备注
议案名称
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
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（二）提案的具体内容
议案
具体内容见公司 2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关
于调整 2026 年度日常关联交易计划的公告》，关联股东需回避
对本议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信
函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2026 年 7 月 8 日 8:00-17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼
董事会秘书室
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
联系人：刘二，高培福
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地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书
室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
出席本次会议不存在相关费用，本次股东会会期半天，食宿
和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
公司《第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东会提案事项的投票指示：
提案 表决意见 备注（该列打勾的
议案名称
编码 同意 反对 弃权 栏目可以投票）
备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
（二）填报表决意见
反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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