上海晶华胶粘新材料股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月
上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程
会议议题：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼
会议室
会议主持人：公司董事长周晓南先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、统计表决结果
八、宣布现场表决结果
九、现场会议结束
十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十一、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字
十二、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12
日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》，现提交本次股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日刊登在指定信息披露媒体上的《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案请审议。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
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