证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-068
山西锦波生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事陈镔、阎丽明、梁桐栋、邓泽林因出差或外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任高嵩先生为公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，现聘任高嵩
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《高
级管理人员变动公告》（公告编号：2026-069）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将本议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》
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