证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-032
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
董事。
议。
加表决董事 8 名。会议由董事长王占山主持。
二、董事会会议审议情况
（1）审计委员会
调整前：张继德（主任委员）、侯文瑞、向勇
调整后：吴娜（主任委员）
、侯文瑞、向勇
（2）提名委员会
调整前：吕莹（主任委员）
、王占山、郭海全、张继德、向勇
调整后：吕莹（主任委员）
、王占山、郭海全、吴娜、向勇
（3）薪酬与考核委员会
调整前：向勇（主任委员）
、张继德、吕莹
调整后：向勇（主任委员）
、吴娜、吕莹
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）《公司独立董事工作制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本制度需提交股东会审议批准。
（2）《公司董事会战略与投资委员会工作规则》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《公司董事会提名委员会工作规则》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）《公司董事会科技创新委员会工作规则》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）《公司董事会秘书工作细则》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）《公司董事会审计委员会年报工作规程》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）《公司独立董事年报工作制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）《公司投资者关系管理制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）
《公司对外信息报送和使用管理制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）
《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本制度需提交股东会审议批准。
（13）
《公司控股股东行为规范》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本制度需提交股东会审议批准。
（14）
《公司敏感信息排查管理制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（16）
《公司重大信息内部报告制度》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股
东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规和规范性文件及《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》的要求，
并结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》《公司投资者关
系管理制度》等 16 项制度涉及调整或删除“监事会、监事”相关内容，
将“股东大会”修改为“股东会”，增加“审计委员会”相关表述等内容，
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
》的议案。
（内
容详见同日“2026-033”公告）
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
