证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2026-
浙江新化化工股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会
议于 2026 年 6 月 22 日（星期一）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由应思斌主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
公司拟以 50 万美元在香港设立全资子公司，主要从事化工品及精细化学品
的进出口贸易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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