证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-026
苏州德龙激光股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”或“德龙激光”）第五届
董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2026 年 6 月 22 日通过通讯方式送达各位董事，经全体董
事同意，豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长赵裕兴先生主持，应到董
事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制
度和《苏州德龙激光股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露
的提示性公告》（公告编号：2026-027）、《苏州德龙激光股份有限公司 2026 年
度向特定对象发行 A 股股票预案》。
报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告》。
可行性分析报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告》。
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：
的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
（公告编号：2026-030）。
回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》
案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》
（公告编号：2026-032）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-033）。
特此公告。
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