股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-039号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会任期即
将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董
事 1 名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事 3 名。
公司于 2026 年 6 月 22 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议
案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴波先生、吴
侃先生、诸春华先生、陈银兰女士、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司第六
届董事会非独立董事候选人；提名韩小芳女士、林金俊先生、许郭晋先生为公司
第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）
上述候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制
分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第六届董事会任
期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他事项说明
事资格证书，其中，韩小芳女士为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
《公司章程》等相关规定，拟任董事
中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公
司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三
分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连
续任期超过 6 年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核
查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定继续勤勉履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任期内为公司经营
发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
附件：
第六届董事会非独立董事候选人简历
吴波先生 1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
历任南京埃斯顿工业自动化有限公司、南京埃斯顿数字技术有限公司、南京埃斯
顿自动控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）、南京埃斯顿机器人工
程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）执行董事及董事长；现任公司第五届
董事会董事长，同时担任南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）
总经理、埃斯顿控股有限公司董事。
吴波先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，吴波先生直接持有公司
动关系的派雷斯特、吴侃先生分别持有公司 254,894,742 股、1,263,033 股股份，
分别占公司总股本的比例为 26.34%、0.13%。吴波先生及其一致行动人派雷斯特、
吴侃先生合计持有公司 367,154,475 股股份，占公司股本总额的 37.94%。吴波
先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；吴波先生符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失
信被执行人”。
吴侃先生 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾就职于美国普华永道会计师事务所。2013 年加入公司，历任埃斯顿机器人公
司市场部经理, 埃斯顿集团海外中心总经理，埃斯顿集团副总经理；现任公司第
五届董事会副董事长、总经理，同时担任埃斯顿（南京）医疗科技有限公司董事
长、南京埃斯顿酷卓科技有限公司董事、南京派雷斯特公司执行董事。
截至本公告披露日，吴侃先生直接持有公司 1,263,033 股股份，占公司股本
总额的比例为 0.13%；持有派雷斯特 3%的股权，派雷斯特持有的股份占公司总股
本的比例为 26.34%。吴侃先生与公司实际控制人、董事长吴波先生系父子关系，
与吴波先生、派雷斯特构成一致行动人。吴侃先生不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形；吴侃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任
职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
诸春华先生 1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就
职于江苏省高淳纺织机械有限公司、南京威格机械有限公司。在公司及子公司工
作期间，历任公司机械总工程师兼质量管理中心总经理、总经理助理、埃斯顿自
动控制副总经理、公司第二届监事会主席。现任公司第五届董事会董事、副总经
理，同时担任南京鼎之韵机电科技有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，诸春华先生直接持有公司股票 128,600 股，通过公司“长
期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划”间接持有公司股份 40,000 股。与
持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人
员不存在其他关联关系。诸春华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形；诸春华先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈银兰女士 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就
职于常州基腾电气有限公司。在公司及子公司工作期间，历任锻压事业部制造经
理、自动控制技术有限公司副总经理、公司计划部经理、战略采购部经理、机器
人工程有限公司运营经理、公司总经办经营总监，现任公司第五届董事会董事、
董事长助理。
截至本公告披露日，陈银兰女士直接持有公司股票 118,000 股，通过公司“长
期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划”间接持有公司股份 25,160 股。与
持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、高级管理人
员不存在其他关联关系。陈银兰女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形；陈银兰女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
ZHANGXING ZHU（朱樟兴） 1977 年出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾
任崇德资本合伙人，慕尼黑资本投资总监、亚太区负责人。2022 年 11 月加入
埃斯顿，负责公司海外分子公司管理和海外业务开拓，现任公司副总经理。
截至本公告披露日，ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生直接持有公司股票 122,000
股，通过公司“长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划”间接持有公司股
份 60,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董
事、高级管理人员不存在其他关联关系。ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先
生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。
第六届董事会独立董事候选人简历
韩小芳女士 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
会计学专业副教授。2010 年 7 月至今，担任南京财经大学讲师、副教授。主持
或参与多项国家级和省部级课题，在权威期刊发表论文多篇，出版专著 1 部，主
编教材 1 本。目前兼任中国会计学会企业会计准则专业委员会委员，担任嘉美包
装（002969.SZ）独立董事。
截至本公告披露日，韩小芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。韩小芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；韩小芳
女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
林金俊先生 1985 年出生，中国香港籍，英国华威大学数学、运筹学、统计
学与经济学学士学位、一等荣誉。历任荷兰银行欧洲并购分析师、巴克莱银行亚
太区工业组投资银行业务董事、汇丰银行亚太区工业组投资银行业务董事，2024
年 7 月至今任易美芯光科技有限公司董事会顾问、BMTS Technology GmbH & Co.
KG 全球战略并购主管，2026 年 3 月至今任明度 (浙江)数智科技股份有限公司独
立董事。
截至本公告披露日，林金俊先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。林金俊先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；林
金俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。
许郭晋先生 1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，法学理论专业。2008 年 7 月至今，历任江苏泰和律师事务所律师、高级
合伙人、律所主任。现任江苏泰和律师事务所主任、众辰科技（603275.SH）独
立董事。
截至本公告披露日，许郭晋先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。许郭晋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；许
郭晋先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院
网查询，不属于“失信被执行人”。
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