证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-073
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十六次会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2026 年 6 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中，
董事林南通、王健、张荣武、王强、芮斌以通讯方式参加会议并表决）
。
公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定、废止部分公司治理制度的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则（2025
年 10 月修订）》相关规定，公司董事会审议通过《薪酬管理制度》，
包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、
薪酬发放、止付追索等内容。同时，原《董事和高级管理人员薪酬管
理制度》废止。
具 体 详 见 刊 登 在 2026 年 6 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《薪酬管理制度》（2026 年 6 月）。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议
案》
具体详见刊登在 2026 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“宏
川转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-074）
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2026 年 6 月 23 日《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-075）
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
