湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划相关
事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对
一、关于作废部分第二类限制性股票的核查意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律法
规及规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票。
二、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
根据公司《激励计划》等相关规定，鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完
毕，同意公司依据相关规定对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，
调整后授予价格为 16.499 元/股。本次调整事项符合《管理办法》等相关法律、
法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授
予部分第一个归属期归属条件成就的核查意见
根据公司《激励计划》等相关规定，本激励计划首次授予第二个归属期及预
留授予第一个归属期归属条件已经成就。本次拟归属的 306 名激励对象（首次授
予与预留授予激励对象存在 62 人重合）符合《公司法》《证券法》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作
为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次归属符合相关法律法规
的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照相关规定为首次授予
符合归属条件的 260 名激励对象共 329.2980 万股第二类限制性股票及预留授予
符合归属条件的 108 名激励对象共 109.8464 万股第二类限制性股票办理归属事
宜。上述首次授予与预留授予激励对象存在 62 名激励对象重合。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二〇二六年六月二十二日
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