证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-026
山东信通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
董事会；
投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。
法”）
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山
东信通电子股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 85,757,257 股，占公司有表决
权股份总数的 54.9726%。
其中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 84,712,720 股，占公司有表决权
股份总数的 54.3030%。
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 1,044,537 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6696%。
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 8,087,291 股，占公司有表
决权股份总数的 5.1842%。
其中：通过现场投票的中小股东 20 人，代表股份 7,042,754 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5146%。
通过网络投票的中小股东 126 人，代表股份 1,044,537 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6696%。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
构暨新增募投项目的议案》
总表决情况：
同意 85,510,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7128%；反
对 242,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2830%；弃权 3,600 股
（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 7,840,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0445%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分
之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股
东所持股份总数为80,539,295股。
同意 80,295,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6979%；反
对 233,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权 9,900 股
（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 7,750,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.1239%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分
之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
考核管理办法>的议案》
总表决情况：
本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股
东所持股份总数为80,539,295股。
同意 80,291,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6921%；反
对 241,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004%；弃权 6,100 股
（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 7,745,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0763%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分
之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
总表决情况：
本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股
东所持股份总数为80,539,295股。
同意 80,294,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6959%；反
对 238,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权 6,100 股
（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意 7,748,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0763%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分
之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议
召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
山东信通电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
