北京市齐致（济南）律师事务所
关于山东信通电子股份有限公司
京齐济法意字[2026]第 30611 号
北京市齐致（济南）律师事务所
BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM
济南市市中区顺河东街 66 号银座晶都国际 1 号楼 3405 室 邮编：250011
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北京市齐致（济南）律师事务所 法律意见书
北京市齐致（济南）律师事务所
关于山东信通电子股份有限公司
致：山东信通电子股份有限公司
北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，
指派李莹律师、刘福庆律师（以下称“本所律师”）出席了贵公司2026年第一次临
时度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），并根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范
性文件以及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会
人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所
审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉事宜进行了审查，
查阅了贵公司《山东信通电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》（以下简称“《股东会通知》”）《第五届董事会第四次会议决议公告》，以及
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至股权登记日2026年6月16
日下午收市时的贵公司《前N名证券持有人名册》等本次股东会的相关文件，并出
席了本次股东会，对有关事项进行了必要的核查和验证，见证了本次股东会的召
开，参与了本次股东会议案表决票的现场计票监票工作。
贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见
书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；
所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、
印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
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和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随同其他会
议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵
公司本次股东会相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
会的决议。
告形式发出了《股东会通知》，将本次股东会的召开时间、召开方式、出席对象及
资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。
合的方式召开。本次股东会现场会议在贵公司第五届董事会董事长李全用先生主
持下，于2026年6月22日14:00，在淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室召
开，并完成了全部会议议程。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年6月22日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00，通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00
中的任意时间。本次股东会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式与通知
内容一致。
经审查，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格及召集人资格
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（一）出席本次股东会的人员资格
东（包括现场投票方式及网络投票方式）共151人，持有贵公司有表决权股份
料，出席本次股东会现场会议的股东共计25人，共计持有贵公司有表决权股份
股东会的股东均持有出席本次股东会的合法证明。
投票的股东126人，共计持有贵公司有表决权股份1,044,537股，占贵公司有表决
权股份总数的0.6696%。本次股东会网络投票股东资格，在其进行网络投票时由深
圳证券交易所系统进行认证。
股东以外的其他股东）（包括现场投票方式及网络投票方式）共146人，共计持有
贵公司有表决权股份8,087,291股，占贵公司有表决权股份总数的5.1842%。
除上述贵公司股东外，贵公司部分董事，以及本所律师出席了会议，贵公司
部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为贵公司第五届董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员及本次股东会的召集人具备相应资格，
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的议案
经核查，本次股东会审议的议案与贵公司于2026年6月6日公告的《股东会通
知》中列明的审议事项一致，未出现增加新提案或修改原议案的情形；本次股东
会不存在对《股东会通知》未列明的事项作出决议的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
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本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对所有列入议程的议案
进行了审议和表决，未出现搁置或不予表决的情形。
本次股东会审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票统计结果，由深圳证券信息有限公司向贵公司提供。
经合并现场表决结果及网络投票结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
（一）
《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结
构暨新增募投项目的议案》
表决情况：同意85,510,957股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总
数的99.7128%；反对242,700股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的
决权股东所持股份总数的0.0042%。
其中，中小投资者同意7,840,991股，占出席本次股东会有表决权中小投资
者所持股份总数的96.9545%；反对242,700股，占出席本次股东会有表决权中小投
资者所持股份总数的3.0010%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0445%。
该议案表决通过。
（二）《关于<山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东李莉、夏建军回避表决，出席本次股东会对
本议案有表决权股东所持股份数量为80,539,295股。
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权股东所持股份2/3以
上同意方能表决通过。
表决情况：同意80,295,995股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总
数的99.6979%；反对233,400股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的
决权股东所持股份总数的0.0123%。
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其中，中小投资者同意7,750,091股，占出席本次股东会有表决权中小投资
者所持股份总数的96.9562%；反对233,400股，占出席本次股东会有表决权中小投
资者所持股份总数的2.9199%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.1239%。
该议案表决通过。
（三）《关于<山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东李莉、夏建军回避表决，出席本次股东会对
本议案有表决权股东所持股份数量为80,539,295股。
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权股东所持股份2/3以
上同意方能表决通过。
表决情况：同意80,291,295股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总
数的99.6921%；反对241,900股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的
决权股东所持股份总数的0.0076%。
其中，中小投资者同意7,745,391股，占出席本次股东会有表决权中小投资
者所持股份总数的96.8974%；反对241,900股，占出席本次股东会有表决权中小投
资者所持股份总数的3.0263%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0763%。
该议案表决通过。
（四）《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东李莉、夏建军回避表决，出席本次股东会对
本议案有表决权股东所持股份数量为80,539,295股。
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权股东所持股份2/3以
上同意方能表决通过。
表决情况：同意80,294,395股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总
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数的99.6959%；反对238,800股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的
决权股东所持股份总数的0.0076%。
其中，中小投资者同意7,748,491股，占出席本次股东会有表决权中小投资
者所持股份总数的96.9362%；反对238,800股，占出席本次股东会有表决权中小投
资者所持股份总数的2.9875%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0763%。
该议案表决通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集
人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。
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签署页:
本页无正文，为《北京市齐致（济南）律师事务所关于山东信通电子股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》签署页。
北京市齐致（济南）律师事务所
负责人： 经办律师：
李 莹 李 莹
刘福庆
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