证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2026-018
安徽华恒生物科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2026 年 6 月 8 日通过专人递送方式
送至各参会董事。本次会议由公司董事长郭恒华女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际
发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》
经审议，董事会同意关于公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司
（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；
上市的相关安排，包括但不限于： （2）
批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文
（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；
件； （4）授权相关人士按相关决议处理
与本次发行上市有关的具体事务。
战略与 ESG 委员会已审议通过此议案。根据公司 2025 年第二次临时股东大
会授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订 H 股发行并上市后生效的〈公司章程〉（草案）
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽华恒生物科技股份有限公司关于修订 H 股发行并上市后生效的<公司章程>（草
案）的公告》（公告编号：2026-019）。
根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
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