证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-039
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于2026年6月17日以邮件通知的形式向各位董事发出，会议于2026年6
月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2
名），实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事
会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
撤销公司股票交易其他风险警示的议案》
《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》详见《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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