证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2026-019
广东骏亚电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6 月 18 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2026 年 6 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由
董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设年产 60 万平米高多层、HDI 线路板项目的
议案》
本议案已经公司第四届董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于投资建设年产 60 万平米高多
层、HDI 线路板项目的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述第 1
项议案。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
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