证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-032
转债代码：118007 转债简称：山石转债
山石网科通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
因山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事陈振坤
先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委员会委员职务、吴昊先生申
请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，公司于 2026 年 6 月 22 日召开 2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
案》，同意选举王冰峰先生、李京女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
同时，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于 2026 年 6 月 22
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会审
计委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意选举李
京女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第三届董事会审计委员会组
成情况如下：
专门委员会 委员组成 主任委员/召集人
董事会审计委员会 张小军、张毅强、张长水、李京 张小军
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
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