证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2026-031
郑州捷安高科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 22 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 22
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 22 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意
时间。
河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。
股东会以现场及网络投票方式举行。
《上市公司股
东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共计 53 人，所持有表决权股份 88,355,595 股，占公司股份总数的
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，所持有表决权股份
本次股东会通过网络投票出席的股东 46 人，代表股份 59,280,579 股，占公
司股份总数的 28.8272%。
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 48 人，代表股份 14,799,553 股，
占公司股份总数的 7.1968%。
董事和部分高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律师
事务所委派的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决情况：
同意 88,336,419 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9783%；反对
的有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者股东表决情况
同意 14,780,377 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.8704%；
反对 19,176 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1296%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派律师对本次股东会会议召开进行见证，认为公司
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》
《监管指引第
召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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