北京市中伦律师事务所
关于上海能辉科技股份有限公司
法律意见书
致：上海能辉科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）
之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海能辉科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见
书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公
司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东会的有关
法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已公司董事会已于 2026 年 6 月
开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登
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法律意见书
记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026
年 6 月 22 日 14:30 在上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室召开，本
次股东会由公司董事长罗传奎先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
月 22 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东会人员的资格
管理人员以及本所律师通过现场或实时视频方式出席、列席了本次股东会。
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 7 名，所持有表决权的
股份总数为 88,612,600 股，占公司有表决权股份总数的 52.5618%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股
东共 16 名，所持有表决权的股份总数为 45,090 股，占公司有表决权股份总数的
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 23 名，代表公司
股份 88,657,690 股，占公司有表决权股份总数的 52.5885%。
师。
本所律师认为，本次股东会中出席现场会议的人员资格合法、有效；本所律
师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合
法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，其股东资格合法有效。
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法律意见书
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议
通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东会根据公司章程的规定进行现场表决、计票和监票，表决结果当场
公布，出席股东会的股东没有对表决结果提出异议。
本次股东会审议通过了以下议案：
表决结果：同意 88,613,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310 股，占出席本次股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.9053%。
表决结果：同意 88,613,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310 股，占出席本次股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.9053%。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范
性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现
场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司
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法律意见书
本次股东会决议合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 陈益文
承办律师：
兰梦圻
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