证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-047
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东和股东代理人共 23 名，所持有表决权的股份总数为
现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7 名，所持有表决权的股份总数为
通过网络投票表决的股东共 16 名，所持有表决权的股份总数为 45,090 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0267%。
出席本次股东会的中小股东和股东代理人共 16 名，所持有表决权的股份总
数为 45,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.0267%。其中：
现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 名，所持有表决权的股份总
数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 16 名，所持有表决权的股份
总数为 45,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.0267%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了
表决，具体表决情况及结果如下：
（一）逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票制选举焦学军先生、梅晓军先生为公司第四届董事会独立
董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 88,613,910 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310 票，占出席本次股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.9053%。
焦学军先生当选公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 88,613,910 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况：同意 1,310 票，占出席本次股东会中小股东所
持有效表决权股份总数的 2.9053%。
梅晓军先生当选公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师陈益文、兰梦圻对本次股东会进行见证并出具法
律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人
员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东
会决议合法有效。
四、备查文件
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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