证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-030
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）14:00
网络投票时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月22日
的具体时间为2026年6月22日9:15-15:00的任意时间。
有限公司会议室
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东77人，代表股份89,969,823股，占合肥雪祺电气
股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的49.1557%。其中：通过现
场投票的股东3人，代表股份82,512,767股，占公司有表决权股份总数的45.0815%。
通过网络投票的股东74人，代表股份7,457,056股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份7,457,056股，占公司有表决
权股份总数的4.0742%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东74人，代表股份
师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关 于 回 购 注 销 2025年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制
性 股票及调 整回购价 格的议 案》
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 78,672,016 99.9604% 28,760 0.0365% 2,380 0.0030%
其中：中小股东 7,425,916 99.5824% 28,760 0.3857% 2,380 0.0319%
持有公司11,266,667股股份的股东宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）
已回避表决。
（二）审议通过《关 于 变更 注 册资本 、修订 <公司 章 程 >并办 理 工商 变更
登 记的议案》
审议结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 89,932,653 99.9587% 30,090 0.0334% 7,080 0.0079%
其中：中小股东 7,419,886 99.5015% 30,090 0.4035% 7,080 0.0949%
（三）审议通过《关 于为全资子公司新增担保额度 预计的议案 》
审议结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权的过
半数通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 89,909,483 99.9329% 57,460 0.0639% 2,880 0.0032%
其中：中小股东 7,396,716 99.1908% 57,460 0.7705% 2,880 0.0386%
三、律师出具的法律意见
会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
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