证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2026-031
飞亚达精密科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日召开的第十一届
董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将本
次股东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
票的具体时间为：2026 年 7 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2026 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：
股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席人员：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人
（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
（二）议案披露情况
上述会议议案 1 已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并经第十一届董事会第
十七次会议同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司分别于 2026 年 4
月 30 日及 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别提示
上述会议议案 1 为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决
同意方可获得通过。
上述会议议案 1 仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理
人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点及联系方式
联系人：熊瑶佳、钟洁莹
电话：0755-86013669
传真：0755-83348369
邮箱：investor@fiyta.com.cn
地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼
（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。
（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十三日
附件1：
飞亚达精密科技股份有限公司
委托人或单位（签字/盖章）： 委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数（A/B 股）：
委托时间： 有效期限：至本次股东会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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