证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2026-033
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2026 年第四次临时会议通知于
楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室以现场会议方式召开。
会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本
次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向国家开发银行福建省分行申请敞口金额为 1 亿
元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限不超过三年，同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与
之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于公司及所属公司 2026 年度开展外汇远期结售汇、外
汇期权及外汇掉期业务的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子关于公司及所属公司 2026 年度开展外汇远期结售汇、外汇期权及
外汇掉期业务的公告》（公告编号：2026-034）。
（三）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信
银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,800 万元人民币综合授信额度提
供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2026-
（四）审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》；（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意补选黄丽玲女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
（五）审议通过《关于修订<福日电子董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理办法>的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本办法具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
（六）审议通过《关于修订<福日电子投资者关系管理办法>的议案》；（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
本办法具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子投资者关系管理办法》。
（七）审议通过《关于修订<福日电子重大事项内部报告制度>的议案》；（9
票同意，0 票弃权，0 票反对）
本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子重大事项内部报告制度》。
（八）审议通过《关于修订<福日电子外部信息报送和使用管理制度>的议案》。
（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福日电子外部信息报送和使用管理制度》。
特此公告。
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