证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026-042
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 6 月 17 日以传真和书面形式发出，会议于 2026
年 6 月 22 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。
公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。
会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
拟同意将独立董事津贴标准由每人每年 9 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税
前）
注：由于审议该议案时，3 位独立董事回避表决，实际参加表决的有效票数为 5 票。
会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司独立董事津贴标准
的议案》。
同意调整后的专门委员会设置如下：
小江。
旻（独立董事）。主任委员：杨海峰。
立董事）。主任委员：吴昊旻。
董事）、吴昊旻（独立董事）。主任委员：孙旭东。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会
成员的议案》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2026 年度投资计划的
议案》。
二、公司董事会战略与投资发展委员会、薪酬与考核委员会分别对本次会议的相关
议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
薪酬与考核委员会审议了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，三名独立董事均回避表决，导
致有表决权的人数不足总人数的一半。根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，该议案直接提交
董事会审议。
战略与投资发展委员会审议了《关于公司 2026 年度投资计划的议案》，会议认为：公司 2026 年
度投资计划符合国家、省、市相关政策要求及公司业务发展规划等，紧扣主责主业，与公司资产规模、
投资管理能力等相匹配。同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、会议决定以下议案将提交股东会审议：
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
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