证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-041
厦门万里石股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。鉴
于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连
续性和稳定性，公司董事会的换届选举将适当延期，公司第五届董事会成员、董
事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、董事会各专
门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定
继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董
事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
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