证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-046
宁波天益医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 22 日 13:00。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 22 日。
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 22
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 22
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
议室。
生）。
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况：
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份996,821股，占公司有表决权股
份总数的1.2215%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份840,313股，占公司有表决权股份
总数的1.0297%。
通过网络投票的股东30人，代表股份156,508股，占公司有表决权股份总数
的0.1918%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 156,608 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1918%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.000126%。
通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 156,508 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1918%。
（二）董高、律师列席会议情况
公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师
到会见证。
公司董事长、总经理吴志敏先生，董事、副总经理吴斌先生，董事江厚佳先
生以通讯方式出席本次会议。
三、议案审议表决情况：
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
总表决情况：
同意 992,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5746%；反
对 4,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4254%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 152,368 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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