证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-024
深圳市深科达智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 36,376,030
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.5109
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生因工作原因未能现场出席
会议，经公司过半数董事推举，本次股东会由董事张新明先生主持；本次会议采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举黄奕宏先生为第五
届董事会非独立董事
选举周永亮先生为第五
届董事会非独立董事
选举周尔清先生为第五
届董事会非独立董事
选举郑亦平先生为第五
届董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选 举李明先 生为 第五届
董事会独立董事
选 举刘登明 先生 为第五
届董事会独立董事
选 举宋敬川 先生 为第五
届董事会独立董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举黄奕宏先生为第五
届董事会非独立董事
选举周永亮先生为第五
届董事会非独立董事
选举周尔清先生为第五
届董事会非独立董事
选举郑亦平先生为第五
届董事会非独立董事
(2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
选举李明先生为第五届
董事会独立董事
选举刘登明先生为第五
届董事会独立董事
选举宋敬川先生为第五
届董事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：徐磊 陈连杰
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
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