证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-061
郑州天迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 6
月 22 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 3 人，通讯出席董事 4 人。本次会议的通知于 2026 年
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，决定对公司董事会部分专门委员会组成
人员作相应调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：
审计委员会：郑红（主任委员）、方静、王欣
薪酬与考核委员会：方静（主任委员）、王欣、顾靖
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任杨慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
郑州天迈科技股份有限公司董事会
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