证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2026-051
债券代码：123257 债券简称：安克转债
安克创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通讯发出会议通知，于 2026 年
董事 9 人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序
和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>
的议案》
根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，为在境外发行境外上市股份（H
股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上
市”）之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府
部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，董事会同意根
据香港监管机构的修改意见及目前 A 股适用《公司章程》的经营范围修订本次
发行并上市后适用的《公司章程（草案）》。上述议案在 2025 年第四次临时股
东会授权范围内，无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公
司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》
（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
特此公告。
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