证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2026-067
高斯贝尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会
议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并
通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要，拟增加 2026 年度与关联方
湖南炬神电子有限公司发生的日常关联交易预计金额不超过 13,600 万元。具体
内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增 2026 年度日常关联交
易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司及子公司购买设备的议案》
为了满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划，结合公司实际经营需
求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备，设备采购金额不超过人民
币 550 万元，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟购买设
备的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东
会股权登记日为 2026 年 7 月 2 日。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高斯贝尔数码科技股份
有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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