证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-034
贝肯能源控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2026 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2026
年 6 月 22 日下午 15：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告》
（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝
肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝
肯北京”）并在吸并后进行减资。本次吸收合并不涉及支付对价，吸收合并完成
后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员
及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资
本 2 亿元，注册资本由 5 亿元减少至 3 亿元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的公告》
（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，
公司董事会同意注销全资子公司 Beiken Energy Kish Co.Ltd，同时授权公司管
理层依法办理相关注销手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）
与赵海瑛签订《债权转让协议》，贝肯化学拟将其对深圳市前海狮岭新能源合伙
企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）的债权转让给赵海瑛
先生，赵海瑛先生同意受让债权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于孙公司签署<债权转让协议>的公告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 7 月 8 日 10:30 在二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东
会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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