证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-034
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等
相结合的方式于 2026 年 06 月 17 日发出，本次会议于 2026 年 06 月 22 日下午
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，汪晓燕女士、赵利先生、赵
家俊先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：
经审议，公司董事会同意增补翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同
意翟永功先生担任第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会主任委员。
补选独立董事的议案已经公司董事会提名委员会审查。
《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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