证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-039
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日在公
司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知于 2026 年 6 月 18 日以专人送
达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会
同意聘任潘益平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会届满之日止。潘益平先生董事会秘书任职生效后，公
司董事长吴中林先生不再代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第四次会议决议》；
（二）《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
