证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-042
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第四十二次会议于 2026 年 6 月 18 日（星期五）10:00 以通讯
表决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 15 日以书面或电子邮件形
式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事徐宁先生因公
未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事
长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于与南昌农产公司深化合作暨同意控股子
公司江西海吉星公司受托运营洪旺市场的议案》
详见公司于 2026 年 6 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于与南昌
农产公司深化合作暨同意控股子公司江西海吉星公司受托运营洪旺
市场的公告》（公告编号：2026-043）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意向以下银行申请综合授信额度，具体如下：
信额度。
合授信额度。
授信额度。
信额度。
上述综合授信额度合计不超过 52 亿元，期限不超过三年，担保
方式为信用担保。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第四十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事
会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十三日
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