证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-034
东兴证券股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东兴证券第六届董事会第十六次会议于 2026 年 6 月 16 日通过电子邮件方
式发出会议通知，2026 年 6 月 22 日在北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18
层第一会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实
际参与表决董事共 15 名（其中：以通讯表决方式出席会议的共 8 人）。公司董事
长李娟女士主持会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进
行表决，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股
份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司固定资产及无形资产管理
办法>的议案》；
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司全面风险管理办法>的议
案》；
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。
三、审议通过《关于确定 2026 年帮扶捐赠金额的议案》；
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
董事会同意选举冯吉先生为董事会发展战略与 ESG 委员会委员。
特此公告。
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