股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026035
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
务发展，公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）
拟向公司提供2亿元借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1
年。本次借款利率为2.11%/年。对于本次借款，公司无需提供任何抵押、质押、
保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，借
款用途包括但不仅限于补充公司流动资金、偿还贷款、业务发展等合法用途。
关规定，本次交易构成关联交易。
于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、曹宇、汪亚
杰对本议案回避表决，其余6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会
独立董事第八次专门会议审议通过。
本次关联交易金额达到公司股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.10条规定，经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易豁
免提交股东会审议。
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
物业管理；出租办公用房、出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
净资产 227.16 亿元；2025 年实现营业收入 126.11 亿元，净利润 8.23 亿元，以
上经审计。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是基于控股股东对公司日常经营及业务发展的支持，双方遵循
平等、自愿的原则，本次借款利率 2.11%/年，公允合理，未超过全国银行间同
业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，且低于公司现有最低银行贷款利率，
具备商业合理性且优于市场可比价格，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易主要内容
具体内容以双方签署的协议为准。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款主要用于日常经营及业务发展，借款利率公允合理，有利于公司拓
宽融资渠道，合理降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益，同时不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
贷款以外的关联交易金额为人民币 3.06 万元。
截至 2026 年 6 月 18 日，公司在国投财务有限公司的存款余额为人民币
日，公司收到财务公司支付的存款利息为人民币 54.73 万元，公司支付给财务公
司的贷款利息为人民币 322.67 万元。
七、独立董事专门会议
公司于 2026 年 6 月 15 日召开第十五届董事会独立董事第八次专门会议，审
议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并发表了如下意
见：独立董事认为本次关联借款事项有利于保障公司日常经营资金需求，优化整
体资金结构，助力公司长远稳健发展，体现了控股股东对公司的支持。本次借款
由交易双方平等自愿协商确定，公允合理。本次关联借款不存在损害公司及全体
股东合法权益的情形，不会对公司经营独立性造成不利影响，相关安排符合法律
法规及《公司章程》相关规定。
八、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
