股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2026-030
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
关于签署《委托管理协议之补充协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 同方股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国核工业集团有
限公司（以下简称“中核集团”）之全资子公司中核战略规划研究总院有限公司
（以下简称“战规总院”）于 2024 年 6 月 21 日签署了《关于中核核信信息技术
（北京）有限公司委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”、“原协议”），
约定战规总院将其全资子公司中核核信信息技术（北京）有限公司（以下简称“中
核核信”）经营管理权委托给公司行使，托管期限自协议生效日起两年。目前，
原《委托管理协议》已到期，公司与战规总院签署了《委托管理协议之补充协议》，
将原协议约定的委托管理期限延期至 2027 年 6 月 20 日。公司将根据协议约定收
取相应委托管理费用，每年度委托管理费用仍为人民币 40 万元（含税）。
? 本次交易对方为公司控股股东中核集团之全资子公司战规总院，根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
? 截至本次关联交易为止，除日常关联交易和股东会批准的关联交易外，
过去 12 个月内公司不存在与中核集团及其下属子公司之间发生的关联交易达到
去 12 个月内，公司也未与其他关联方发生交易类别相关的交易。
? 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，无需经由董事会、股东
会审议通过。
一、交易概述
为更好地支撑公司发展战略，充分发挥公司的专业管理和运营优势，2024 年
公司中核核信经营管理权委托给公司行使，托管期限自协议生效日起两年。目前，
原《委托管理协议》已到期，2026 年 6 月 21 日，公司与战规总院签署了《委托
管理协议之补充协议》，双方同意将原协议约定的委托管理期限延期至 2027 年
产重组。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，无需经由董事会、股东
会审议通过。
二、交易对方（委托方）基本信息
本次托管的委托方为战规总院，系公司的控股股东中核集团之全资子公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，战规总院为公司关联方，故本
次交易构成关联交易。
中核战略规划研究总院有限公司
公司名称：中核战略规划研究总院有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110000MA01QCNU4R
法定代表人：王振清
成立日期：2020 年 03 月 18 日
注册资本：11069.48 万元人民币
注册地址：北京市海淀区阜成路 43 号 1 号楼 5 层
经营范围：核工业发展与规划研究、战略研究与咨询；核能经济研究与咨询；
企业战略规划、企业管理研究与咨询；信息采集处理与技术服务；翻译服务；知
识产权服务；软件开发；计算机系统服务；标准化服务；质量管理咨询；质量管
理评估。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
控股股东：公司控股股东中核集团持有其 100%股权。
上述关联方与公司及控股子公司之间不存其他在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关联关系。关联方资信良好，为非失信被执行人。
三、委托管理目标公司基本情况
本次托管的目标包括：战规总院的全资子公司中核核信经营管理权。中核核
信基本情况如下：
公司名称：中核核信信息技术（北京）有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110108599656283Q
法定代表人：姜礼瑞
成立日期：2012 年 07 月 04 日
注册资本：3500 万元人民币
注册地址：北京市海淀区阜成路 43 号 9-11 层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信
息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机及办公设备维
修；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销
售；卫星导航服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；工
业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；人工智能硬件销
售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东：中核集团全资子公司战规总院持有其 100%股权。
上述标的为非失信被执行人。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，中核核信总
资产为 56,299.06 万元，净资产为 5,852.46 万元，2025 年年度实现营业收入
中核核信一直以来致力于为中核集团信息化建设提供全面支撑服务，在信息
化统筹建设、运维方面具有丰富经验。
四、本次交易的定价政策及定价依据
根据公司接受委托管理拟投入的资源，并结合本次委托管理情况，双方经协
商确定了本次交易的定价原则，年度委托管理费仍按原协议约定标准执行，即人
民币 40 万元（含税）。本次交易的定价遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在
损害公司和非关联股东利益的情况。
五、交易协议的主要内容
协议》，主要内容如下：
（一）合同主体
委托方：中核战略规划研究总院有限公司
受托方：同方股份有限公司
（二）委托管理的目标公司
委托管理的目标公司为中核核信，中核核信基本信息如本公告“三、委托管
理目标公司基本情况”所示。
（三）委托管理期限延期
（1）委托方处置其持有的中核核信全部股权（含向受托方转让股权），且完
成工商股权变更登记、委托方不再持有中核核信公司股权、不再享有及承担股东
权利义务之日；
（2）双方就解除委托管理事宜协商一致，共同出具书面解除协议，协议约
定之日；
（3）出现法律法规、监管政策要求必须终止委托管理的法定情形。
（四）委托管理费用结算
期、付款时间、开票要求、支付方式等双方不作变更。
（五）原协议效力及适用
格遵照原协议全部条款执行。本补充协议条款与原协议条款约定不一致的，以本
补充协议约定为准。
（六）协议生效
用章之日起成立并生效。
六、本次交易对公司的影响
总体单位，是核工业数字产业化及产业数字化发展主力军，核工业数字化、智能
化转型赋能者。通过本次交易，公司将积极利用数智产业方面的专业管理和运营
优势，提高中核核信的经营管理质量，充分发挥中核核信与公司数智产业的协同
效应，进一步增强公司在产业数字化和数字产业化等方面的核心竞争力，为企业
高质量发展提供支撑。
动产生不利影响，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不
利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、相关审议程序
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，无需经由董事会、股东会审
议通过。
八、历史关联交易情况
截至本次关联交易为止，除日常关联交易和股东会批准的关联交易外，过去
去 12 个月内，公司也未与其他关联方发生交易类别相关的交易。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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