优刻得科技股份有限公司董事会审计委员会
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股票相关
事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
“《注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，优
刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核
本次调整后的公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的
相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
二、公司编制的《优刻得 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》
符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司编制的《优刻得 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）》，该报告内容符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
四、公司就本次 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报制定的填补
措施、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，符合《公司法》
《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于保障
投资者合法权益，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、根据《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，
公司本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家相关的产业政策及公司发展战
略，符合公司及全体股东的权益。
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