证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-044
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 135
普通股股东所持有表决权数量 117,106,984
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6434
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 117,072,493 99.9705 31,699 0.0270 2,792 0.0025
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：高金榜、高美娟
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
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