证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-022
上海建科咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10
号楼三楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 81.2626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,473,788 99.8336 538,900 0.1618 15,300 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,462,688 99.8303 525,700 0.1579 39,600 0.0118
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,471,288 99.8328 494,600 0.1485 62,100 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,233,388 99.7614 669,800 0.2011 124,800 0.0375
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,286,288 99.7773 649,800 0.1951 91,900 0.0276
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
分配预案〉的议
案》
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度审计机构
的议案》
年 度 董 事 薪 酬 13,575,384 94.4704 669,800 4.6611 124,800 0.8685
方案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
方案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、陈杰
(二) 律师见证结论意见：
上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资
格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
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