股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-024
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 22 日 15:00 开始
网络投票时间：2026 年 6 月 22 日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 22 号楼 1
层多功能厅
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 或 股 东 代 表 共 计 216 人 ， 代 表 股 份
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 38 人，代表股份 183,056,020
股，占公司总股份的 49.2525％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表 178 人，
代表股份 5,998,444 股，
占公司总股份的 1.6139％。
员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现
场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过
了如下议案：
表决结果：同意 187,783,160 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3275%；反对 574,884 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.3684%。本议案审议通过,丁兆军
先生当选公司第八届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意 5,450,400 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 81.0866%；反对 574,884 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 8.5527%；弃权 696,420 股（其中，因未投票默认弃
权 3,020 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.3608%。
表决结果：同意 187,868,680 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3728%；反对 1,076,884 股，占出席会议所有股东所持股份的
出席会议所有股东所持股份的 0.0576%。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,535,920 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 82.3589%；反对 1,076,884 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 16.0210%；弃权 108,900 股（其中，因未投票默
认弃权 700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6201%。
逐项审议通过以下 3 项子议案：
考核评价和薪酬事项的议案》。
表决结果：同意 187,566,880 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3541%；反对 1,094,784 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.0660%。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,502,320 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 81.8590%；反对 1,094,784 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 16.2873%；弃权 124,600 股（其中，因未投票默
认弃权 1,400 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生、林
亦雯女士回避了表决。
表决结果：同意 187,844,960 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3602%；反对 1,086,884 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.0649%。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,512,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 82.0060%；反对 1,086,884 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 16.1698%；弃权 122,620 股（其中，因未投票默
认弃权 11,400 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
的议案》。
表决结果：同意 187,784,020 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3701%；反对 1,050,484 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.0740%。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 5,531,420 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 82.2919%；反对 1,050,484 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 15.6282%；弃权 139,800 股（其中，因未投票默
认弃权 13,600 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王成钢先生回避
了表决。
三、律师出具的法律意见
年第二次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》
及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的
资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
