证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-037
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
股东会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2026 年 6 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
采用互联网投票系统投票时间：2026 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
号甲公司会议室
圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 1,920 人，代表有表决权的股份
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 36 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
资股（A 股）股东及股东代表 35 人，代表有表决权的股份 1,801,465,583 股，
占公司有表决权股份总数的 20.7970%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表 1 人，代表有表决权的股份 1,352,019,816 股，占公司有表决权股份总数
的 15.6084%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 1,884 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
股东代表共 1,884 人，代表有表决权的股份 1,306,640,735 股，占公司有表决
权股份总数的 15.0845%。
出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如
下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2025 年度股东会议案表决结果统计
表》）：
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
的议案
该议案获得通过。
为积极回报股东并综合考虑公司实际经营情况，公司 2025 年度利润分配
方案为：以目前公司享有利润分配权的股份总额 8,662,144,621 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.74 元（含税），不送红股、不以公
积金转增股本。
公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，
按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
该议案获得通过。
决议授权董事会在公司 2026 年度股东会之前，不时向公司股东支付董事
会认为公司的盈利情况容许的 2026 年度中期股息，而无需事先取得股东会的
同意。
该议案获得通过。
度审计服务机构的议案
决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计服务机构，聘期自公司 2025 年度股东会决议通过之日至公司 2026 年
度股东会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
内部控制审计服务机构的议案
决议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部
控制审计服务机构，聘期自公司 2025 年度股东会决议通过之日至公司 2026
年度股东会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
张博女士的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
该议案获得通过，张博女士当选为公司独立非执行董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议由两名股东代表进行了计票，香港中央证券登记有限公司代表
及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、独立非执行董事述职
本次会议听取了公司独立非执行董事做 2025 年度述职报告。《潍柴动力
股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 3 月 27 日登载于指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有
效。”
七、备查文件
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
潍柴动力 2025 年度股东会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序 出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议 议案是
审议议案 股份类别
号 权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 否通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 4,460,126,134 4,447,962,691 99.7273% 163,400 0.0037% 12,000,043 0.2691% 是
关于公司 2025 年度
境内上市内
资股（A 股）
议案
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,447,929,271 99.7265% 106,020 0.0024% 12,090,843 0.2711% 是
关于公司 2025 年年 境内上市内
资股（A 股）
的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,424,068,889 99.1916% 23,947,702 0.5369% 12,109,543 0.2715% 是
关于公司 2025 年度
境内上市内
资股（A 股）
告的议案
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,458,781,814 99.9699% 174,320 0.0039% 1,170,000 0.0262% 是
关于确认董事 2025 其中：中小投
年度薪酬及制定 资者
的议案 资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
关于制定《潍柴动 总计 4,460,126,134 4,458,944,134 99.9735% 516,900 0.0116% 665,100 0.0149% 是
力股份有限公司董
境内上市内
资股（A 股）
薪酬管理制度》的
境外上市外
议案 1,352,019,816 1,351,426,616 99.9561% 395,000 0.0292% 198,200 0.0147% 是
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,459,481,934 99.9856% 210,400 0.0047% 433,800 0.0097% 是
其中：中小投
关于公司 2025 年度 资者
利润分配的议案 境内上市内
资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,459,516,834 99.9863% 201,700 0.0045% 407,600 0.0091% 是
关于授权董事会向 其中：中小投
公司股东派发 2026 资者
年度中期股息的议 境内上市内
案 资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,458,547,634 99.9646% 1,084,000 0.0243% 494,500 0.0111% 是
关于续聘毕马威华
其中：中小投
振会计师事务所 3,037,575,514 3,035,997,014 99.9480% 1,084,000 0.0357% 494,500 0.0163% 是
资者
境内上市内
为公司 2026 年度审 3,108,106,318 3,107,326,018 99.9749% 484,000 0.0156% 296,300 0.0095% 是
资股（A 股）
计服务机构的议案
境外上市外
资股（H 股）
会计师事务所（特 其中：中小投
殊普通合伙）为公 资者
司 2026 年度内部控 境内上市内
制审计服务机构的 资股（A 股）
议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,459,067,474 99.9763% 540,760 0.0121% 517,900 0.0116% 是
其中：中小投
关于改变部分募集 资者
资金用途的议案 境内上市内
资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
总计 4,460,126,134 4,450,350,920 99.7808% 9,160,254 0.2054% 614,960 0.0138% 是
其中：中小投
关于选举张博女士 3,037,575,514 3,027,800,300 99.6782% 9,160,254 0.3016% 614,960 0.0202% 是
资者
境内上市内
董事的议案 3,108,106,318 3,106,947,082 99.9627% 742,476 0.0239% 416,760 0.0134% 是
资股（A 股）
境外上市外
资股（H 股）
备注：本公告中相关数据如有尾数差异，系因四舍五入导致。
首页
微信公众号
证券之星APP
