证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-034
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开公司 2026 年第一次临时董事会会议的通知。
议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议批准了《关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
为满足资金需求，公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司
（以下简称“曲阜电缆”
）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以
下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以
账面值不高于 10,600 万元应收款项办理保理融资 9,000 万元。曲阜
电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不低于 85%，融资
成本不超过 2.75%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,保理融资
业务的期限以保理合同约定为准。
华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司全
资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一
实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事赵光
润先生、刘逍先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于控股子公司曲阜电缆向华能云成保理公司申请办理保
理融资的关联交易公告》（公告编号：2026-035）。
该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专
门会议第一次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意
见。
三、备查文件
董事会会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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