证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2026-024
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议于 2026 年 6 月 22 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州
姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2026
年 6 月 18 日以邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 4 名，
实际参与表决董事 4 名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董
事会过半董事推举董事石志斌先生召集和主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会审议情况
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于董事长、非独立董事辞职并选举非独立董事的公告》
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》
。
合授信及担保的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于公司及子公司拟新增向金融机构申请综合授信及担保的公
告》
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《子公司管理制度》
。
案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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