证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2026-023
上海悦心健康集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2026 年 6 月 22 日 14:40。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 22 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 22 日 9:15—15:00 时的任意时间。
范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 283 名 ， 代 表 股 份
及股东授权委托代表37名，代表股份500,048,622股，占公司有表决权股份总数的
总数的0.5309%。
的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 278 名 。 代 表 股 份
股东授权委托代表32名，代表股份21,442,496股，占公司有表决权股份总数的2.3315%；
通过网络投票的中小股东246名，代表股份4,882,876股，占公司有表决权股份总数的
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方
式。
（二）提案的表决结果：
审议《关于与关联方上海斯米克有限公司共同收购斯米克健康科技（上海）有限公司
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344,206,164股）、
太平洋数码有限公司（持股61,607,356股）、上海金曜斯米克能源科技有限公司（持
股50,000,000股）、上海斯米克有限公司（持股22,725,000股）回避了对本议案的表
决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为26,392,978股。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 25,417,778 96.3051 904,500 3.4270 70,700 0.2679
中小投资者表决情况 25,350,172 96.2956 904,500 3.4358 70,700 0.2686
审议结果：通过。
（三）关于提案表决的有关情况说明
本次提案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、
上海斯米克有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司已经回避表决；同时，需经
出席股东会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时
提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十三日
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